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客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以_____为单位。
2024-01-19 16:23:57
第三次考试题库汇总(419题)
客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以_____为单位。
A.存折
B.银行卡
C.客户
D.账户
正确答案是C
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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能_____。
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反洗钱监管要求以_____为本。