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各银行业金融机构和支付机构应遵循_____的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
2024-01-19 16:23:57
第三次考试题库汇总(419题)
各银行业金融机构和支付机构应遵循_____的原则,认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定。
A.客户身份识别
B.客户尽职调查
C.客户身份持续识别
D.了解你的客户
正确答案是D
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交易记录自交易记账当年计起至少保存_____年。
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金融机构应当按照安全、准确、完整、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能_____。