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( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
2024-01-19 15:31:26
2018大练兵全2269
( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
A.金融机构
B.海关
C.边防部队
D.公安部门
正确答案是B
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指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是( )的职责。
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金融机构不得为身份不明的( )提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。