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指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是( )的职责。
2024-01-19 15:31:26
2018大练兵全2269
指导部署金融机构反洗钱工作,负责反洗钱监测分析是( )的职责。
A.国务院
B.银监局
C.反洗钱局
D.国务院反洗钱行政主管部门
正确答案是D
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中国人民银行设立( )负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
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( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。