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金融机构不得为身份不明的( )提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
2024-01-19 15:31:26
2018大练兵全2269
金融机构不得为身份不明的( )提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.单位
B.客户
C.个人
D.外国人
正确答案是B
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( )发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报。
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中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制,实施跨境反