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()对我行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
2024-01-19 15:07:20
再错我请客
()对我行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
A.人行承德市中心支行
B.承德银监会
C.反洗钱监测中心
正确答案是A
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依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》,客户风险等级划分标准进行评价分析后,按照一定标准将客户分为正常、关注、( )
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发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向总行()部报告。