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依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》,客户风险等级划分标准进行评价分析后,按照一定标准将客户分为正常、关注、( )
2024-01-19 15:07:20
再错我请客
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依据《承德银行客户反洗钱风险等级分类管理办法》,客户风险等级划分标准进行评价分析后,按照一定标准将客户分为正常、关注、( )、禁止四大类别:
A.可疑
B.危险
C.次级
正确答案是A
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根据国家反洗钱预防、监控制度的要求,金融机构应开展持续的员工反洗钱培训。全体员工至少每年培训()次。
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()对我行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。