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发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向总行()部报告。
2024-01-19 15:07:20
再错我请客
发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单相关的,应当立即向总行()部报告。
A.计财
B.结算管理部
C.办公室
正确答案是B
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()对我行报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督、检查。
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按照()的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重视每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和