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反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在( )个方面存在着显著的不同。
2024-01-19 10:57:02
九台农商行岗位大练兵(多选题)
反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在( )个方面存在着显著的不同。
A.性质不同
B.主体不同
C.对象不同
D.采取措施不同
正确答案是ABCD
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在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业(职业)风险子项符合( )情况时,其洗钱风险可能较高。
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为确保金融机构不会在不知情的情况下为隐藏或转移恐怖资金提供服务,金融行动特别工作组于2002年4月公布了《金融机构防范恐怖融资指