在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业(职业)风险子项符合( )情况时,其洗钱风险可能较高。
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C.客户住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
D.客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
正确答案是ABD
在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业(职业)风险子项符合( )情况时,其洗钱风险可能较高。
A.公认具有较高风险的行业(职业)
B.客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C.客户住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
D.客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
正确答案是ABD