为确保金融机构不会在不知情的情况下为隐藏或转移恐怖资金提供服务，金融行动特别工作组于2002年4月公布了《金融机构防范恐怖融资指引》，该指引成为全世界金融机构统一的规范指导。其中涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征有( )。
A.账户特征、取款特征、资金电子汇兑特征
B.关注慈善机构及非盈利性组织
C.客户交易行为的异常表现
D.交易中的地区因素
正确答案是ABCD
为确保金融机构不会在不知情的情况下为隐藏或转移恐怖资金提供服务，金融行动特别工作组于2002年4月公布了《金融机构防范恐怖融资指
- 2024-01-19 10:57:02
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