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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
2024-01-19 08:46:23
农行2017柜面经理考试
在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
A.高于
B.低于
C.等于
D.无明确规定
正确答案是A
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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行( )。