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客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行( )。
2024-01-19 08:46:23
农行2017柜面经理考试
客户所提供的身份证明文件不在有效期内,我行( )。
A.可以办理业务
B.拒绝办理业务
C.办理部分业务
D.无明确规定
正确答案是B
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。
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金融机构的客户洗钱和恐怖融资风险等级划分标准应报送( )。