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对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
2024-01-19 08:46:23
农行2017柜面经理考试
对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每( )进行一次审核。
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
正确答案是B
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各级机构和工作人员应对客户风险评级方法、反洗钱系统客户评级模型信息予以保密,未经( )批准不得提供给其他任何人员。
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在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应( )来自于其他国家(地区)的客户。