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( )是反洗钱风险的第三道防线。
2024-01-19 08:46:22
农行2017柜面经理考试
( )是反洗钱风险的第三道防线。
A.内控合规部门
B.业务部门
C.人力资源部门
D.内部审计部门
正确答案是D
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( )有责任设计有效的银行治理结构,以确保银行的政策和流程得到有效管理。
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银行进行客户尽职调查时,用于验证身份的文件最好是那些( )非法获取或伪造的文件。