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( )有责任设计有效的银行治理结构,以确保银行的政策和流程得到有效管理。
2024-01-19 08:46:22
农行2017柜面经理考试
( )有责任设计有效的银行治理结构,以确保银行的政策和流程得到有效管理。
A.董事会
B.高级管理层
C.首席反洗钱管
D.监事会
正确答案是A
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商业银行在进行反洗钱和反恐融资综合风险评估时,应考虑国家、部门、银行和业务关系层面的所有相关固有和( )风险因素,以确定其风险
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( )是反洗钱风险的第三道防线。