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银行进行客户尽职调查时,用于验证身份的文件最好是那些( )非法获取或伪造的文件。
2024-01-19 08:46:22
农行2017柜面经理考试
银行进行客户尽职调查时,用于验证身份的文件最好是那些( )非法获取或伪造的文件。
A.容易
B.难以
C.可以
D.允许
正确答案是B
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( )是反洗钱风险的第三道防线。
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各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的,下列哪一项说法不正确( )。