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在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。
2024-01-17 19:47:16
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。
A.新开客户审查
B.存量客户审查
C.评级协查
D.评级再调整
正确答案是BD
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以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是
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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括