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根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括
2024-01-17 19:47:16
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
根据人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的风险评级指标体系包括
A.客户特性
B.地域风险
C.金融业务
D.行业或职业
正确答案是ABCD
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在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。
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反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有