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以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是
2024-01-17 19:47:16
1.风险合规部(2017福建省联社应知应会)
以下哪些客户可以申请设置为白名单客户的是
A.国家权力机关
B.人民政协
C.人民检察院
D.国家财政预算类事业单位
正确答案是ABCD
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在反洗钱非现场监管工作中,银行的职责是( )。
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在反洗钱信息管理系统中,以下哪些( )模块可对客户发起评级协查。