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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。
2024-01-17 13:41:02
2018农行柜面经理
产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。
A.使用渠道
B.交易范围
C.信息记录
D.办理流程
正确答案是ABCD
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循( )的原则,严格客户身份识别。
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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。