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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循( )的原则,严格客户身份识别。
2024-01-17 13:41:02
2018农行柜面经理
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循( )的原则,严格客户身份识别。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
正确答案是ABCD
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反洗钱所指的个人客户关键信息包括( )。
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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。