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对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
2024-01-17 13:41:02
2018农行柜面经理
对外资银行开展客户尽职调查时,以下属于需要了解的信息是( )。
A.股权结构
B.公司治理
C.业务经营
D.外部声誉
正确答案是ABCD
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产品洗钱风险评估内容除现金关联程度、流动性,还包括( )。
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个人有效身份证件包括( )。