首页
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
2024-01-17 09:06:47
义乌制度百日学2019完整版
在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
上一篇:
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
下一篇:
在风险预警系统中,对风险等级5级的预警信息,原则上要求采用( )的方式,处置记录需有相应证明材料。