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在风险预警系统中,对风险等级5级的预警信息,原则上要求采用( )的方式,处置记录需有相应证明材料。
2024-01-17 09:06:47
义乌制度百日学2019完整版
在风险预警系统中,对风险等级5级的预警信息,原则上要求采用( )的方式,处置记录需有相应证明材料。
A.电话调查
B.上门调查
C.间接了解
D.无需调查
正确答案是B
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
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在风险预警系统中,管理人员应对客户经理提交的处置信息认真进行审核,对超处置期限的预警信息、高风险预警信息及时发起督办。有以下情形