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在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
2024-01-17 09:06:47
义乌制度百日学2019完整版
在反洗钱调查过程中临时冻结时间不得超过( )。
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
正确答案是C
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在呆账核销后 ( )内完成责任认定和对责任人的追究工作。
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。