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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。
2024-01-16 19:44:32
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
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反洗钱内部控制可脱离银行的基本框架单独发挥作用。