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涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
2024-01-16 19:44:32
2019年柜员等级考试-判断汇总V1.1错题汇总
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由国务院反洗钱行政主管部门依照有关法律的规定办理。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的,可以不再重新识别客户身份。
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没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式为向当地人民银行报送。