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因客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位受到监管反洗钱处罚的分支机构,应按照《中国农业银行操作风险监测与
2024-01-16 06:24:48
2017年柜面岗位资格
因客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位受到监管反洗钱处罚的分支机构,应按照《中国农业银行操作风险监测与报告管理办法》及时进行事件报告。
A.正确
B.错误
正确答案是A
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商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析,并识别正常的业务关系和交易,以防止洗钱或恐怖主义融资。
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仅对新客户开展充分的客户身份识别。