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仅对新客户开展充分的客户身份识别。
2024-01-16 06:24:48
2017年柜面岗位资格
仅对新客户开展充分的客户身份识别。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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因客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位受到监管反洗钱处罚的分支机构,应按照《中国农业银行操作风险监测与
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对公客户身份证明文件指国家有权部门颁发的可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称和号码。