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商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析,并识别正常的业务关系和交易,以防止洗钱或恐怖主义融资。
2024-01-16 06:24:48
2017年柜面岗位资格
商业银行反洗钱监测统必须使银行能够进行交易活动的趋势分析,并识别正常的业务关系和交易,以防止洗钱或恐怖主义融资。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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巴塞尔委员会要求银行反洗钱培训应充分考虑员工职务、工作职责及入职年限。
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因客户身份识别、尽职调查、可疑交易报告等反洗钱合规职责履行不到位受到监管反洗钱处罚的分支机构,应按照《中国农业银行操作风险监测与