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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
2024-01-14 17:35:56
FXQ汇总2019
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
正确答案是C
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利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时,银行应实行严格的( )措施,采取相应的技术保障手段
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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份