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根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份
2024-01-14 17:35:57
FXQ汇总2019
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取( )客户身份识别措施。
A.一次性的
B.间隔的
C.持续的
D.定期的
正确答案是C
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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户洗钱风险等级并( )。
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客户先前提交的身份证明文件已过有效期,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应当( )。