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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。( )
2024-01-14 10:16:07
2019年反洗钱考试题库判断
完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。( )
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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业