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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。( )
2024-01-14 10:16:07
2019年反洗钱考试题库判断
银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。( )
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。( )