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对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业
2024-01-14 10:16:07
2019年反洗钱考试题库判断
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构,金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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完整的客户身份识别流程应包括“核对、了解、登记、留存”四个环节。( )
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合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型是对较高洗钱风险客户的控制措施之一。( )