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银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。( )
2024-01-14 10:16:06
2019年反洗钱考试题库判断
银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围,制定相应的量化指标来对内部员工履行反洗钱义务的执行情况及效果进行考核和评价。( )
A.正确
B.错误
正确答案是A
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反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。( )
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银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时,应履行客户身份识别义务。( )