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银行应全面了解其( )中存在的固有洗钱和恐怖融资风险。
2024-01-14 00:59:31
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银行应全面了解其( )中存在的固有洗钱和恐怖融资风险。
A.客户
B.产品
C.支付渠道
D.服务
正确答案是ABCD
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反洗钱和反恐融资风险管理的不足或缺失使银行面临严重风险,特别是( )风险。
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银行反洗钱与反恐怖融资主管人员不应承担( )等方面责任。