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银行反洗钱与反恐怖融资主管人员不应承担( )等方面责任。
2024-01-14 00:59:31
2017柜员岗位考试多选
银行反洗钱与反恐怖融资主管人员不应承担( )等方面责任。
A.风险管理
B.业务管理
C.合规管理
D.内部审计
正确答案是BD
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银行应全面了解其( )中存在的固有洗钱和恐怖融资风险。
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对公反洗钱业务中,对公客户包括:( )。