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反洗钱和反恐融资风险管理的不足或缺失使银行面临严重风险,特别是( )风险。
2024-01-14 00:59:30
2017柜员岗位考试多选
反洗钱和反恐融资风险管理的不足或缺失使银行面临严重风险,特别是( )风险。
A.声誉
B.操作
C.合规
D.信用
正确答案是ABC
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开户银行及其工作人员有下列情形之一的,依照《人民币银行结算账户管理办法》、《中央预算单位银行账户管理暂行办法》和有关规定,由有权
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银行应全面了解其( )中存在的固有洗钱和恐怖融资风险。