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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循( )的原则,严格客户身份识别。
2024-01-14 00:59:27
2017柜员岗位考试多选
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循( )的原则,严格客户身份识别。
A.严格准入
B.重点识别
C.持续关注
D.详细登记
正确答案是ABCD
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对于已处理完毕的外汇汇出汇款业务,汇款人又提出对汇款内容进行修改的,汇款人应该提供( )。
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对开立法人现汇资本金账户的客户进行身份识别时,下列( )属于应审核的客户资料。