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大额交易数据由反洗钱系统自动在业务系统中对符合条件的数据进行采集生成，交易信息要素齐全的，直接生成大额交易报送数据包，按时报中国

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自2017年7月1日起，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含）的境内款项划转，应当报

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自2017年7月1日起，非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含）的款项划转，应当报告

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自2017年7月1日起，当日单笔或者累计交易人民币（ ）以上（含）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票

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各成员行应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单有关的，应

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客户通过各成员行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由（ ）提交大额交易报告。

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大额交易报告的累计方式为（ ）。

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在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。

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重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，银行应( )。

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当存款证明在有效期限内，客户需要撤销存款证明时，（）提出申请。

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