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110报警器测试每月不少于（ ）次

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奠定了我国反洗钱工作中"了解客户"制度的实施基础是哪部法律或法规

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（ ）是存款人因办理日常转账结算和现金收付需要开立的银行结算账户。

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《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则？

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2004年5月10日，（ ）因涉嫌介入与美国制裁国家的交易，被美联储处以1亿美元的罚款，这暗含美国金融监管当局在反洗钱和打击恐怖

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金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的（）。

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我国具有FIU（金融情报中心）职能的机构是（ ）。

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（ ）是金融机构反洗钱活动的基础工作

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报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的未通过中国反洗钱监测分析中心校验的报文，我行应当在接到补正通知之日起( )个工作

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《中华人民共和国反洗钱法》是以何种形式公布的?

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