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如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户时（ ）。

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根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时以书面形式向（ ）报告。

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《反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当（ ）进行核对并登记。

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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效

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反洗钱法》所指的反洗钱是指

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洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒下列（ ）犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。

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客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应( )

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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构对符合规定条件的大额交易，如未发现该交易可疑的，可以不报告。以下不

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下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的是（ ）

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2019年版第五套人民币未发行的纸币为（ ）。

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