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银行得知存款人有（）情况的，存款人超过规定期限未主动办理撤销银行结算账户手续的，银行有权停止其银行结算账户的对外支付。

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存款人有哪些情形的，应于5个工作日内向开户银行提出撤销银行结算账户的申请。

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存款人申请开立一般存款账户，应向银行出具：（ ）

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下列情况的，存款人可以申请开立临时存款账户：（ ）

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存款人开立（ ）实行核准制度，经中国人民银行核准后由开户银行核发开户登记证。

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已确立客户洗钱风险等级的存量客户，原则上定期对其洗钱风险进行重新评级，对“较低风险”和“低风险”，自上一次评级完成之日后（ ）进

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已确立客户洗钱风险等级的存量客户，原则上定期对其洗钱风险进行重新评级，对“中风险”客户，自上一次评级完成之日后（ ）进行重新评级

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已确立客户洗钱风险等级的存量客户，原则上定期对其洗钱风险进行重新评级，对“较高风险”客户，自上一次评级完成之日后（ ）进行重新评

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已确立客户洗钱风险等级的存量客户，原则上定期对其洗钱风险进行重新评级，对“高风险”客户，自上一次评级完成之日后（ ）进行重新评级

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三级黑名单可直接定性为（ ）客户， 一年后经客户尽职调查未发现其有可疑交易的，可调低至（ ）客户。

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