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法律、法规规定有档案查阅权的部门查阅会计档案时,必须持有效证件及相关证明材料,并经各级信用社主任(行长)或其授权人核准后,可以将

  • 2024-01-18 12:19:40
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自2019年1月1日起,浙江省内单张出票金额在100万元(含)以内的商业汇票业务,应全部通过电子商业汇票系统办理。

  • 2024-01-18 12:19:40
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。

  • 2024-01-18 12:19:40
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。

  • 2024-01-18 12:19:39
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。

  • 2024-01-18 12:19:39
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。

  • 2024-01-18 12:19:39
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事后监督差错按级别可分为一般差错和重大差错两类。

  • 2024-01-18 12:19:39
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同一客户的个人网上银行和手机银行不能开立在不同的行社。

  • 2024-01-18 12:19:39
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个人网上银行中的网银互联日累计限额不计算在账户日累计限额中。

  • 2024-01-18 12:19:39
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个人网银和手机银行上挂的账户必须一致。

  • 2024-01-18 12:19:39
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