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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
2024-01-18 12:19:39
2019财会ABC判断(全错)
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反洗钱只是柜面内勤人员的义务,跟信贷外勤人员无关。
A.正确
B.错误
正确答案是B
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金融机构开展反洗钱培训,可以不包含新员工。
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中国反洗钱监测分析中心是金融机构反洗钱工作的监督管理机关,负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。