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合规考试beeb2019
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施（ ）。
2024-01-18 00:35:06
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对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（ ）。
2024-01-18 00:35:06
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《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施有关文件的通知》（ 银发[2017]117号）规定， 对于不配合客户身份识别、（
2024-01-18 00:35:06
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素。（ ）
2024-01-18 00:35:06
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关于客户洗钱风险分类参考指标，以下哪些说法正确的是。（ ）
2024-01-18 00:35:05
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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的（ ）等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
2024-01-18 00:35:05
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（ ）。
2024-01-18 00:35:05
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关于反洗钱宣传，以下说法正确的是（ ）。
2024-01-18 00:35:05
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银行对先前获得的客户身份资料的（ ）存在疑点的，应重新识别客户身份。
2024-01-18 00:35:05
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客户要求变更有关信息的，应重新识别客户身份，有关信息包括（ ） 。
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