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银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
2024-01-18 00:35:05
合规考试beeb2019
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的( )等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
正确答案是ABCD
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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括( )。
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关于客户洗钱风险分类参考指标,以下哪些说法正确的是。( )