当前位置： 首页 > 2019浙江农信反洗钱材料题

本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。

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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（ ）。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。

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下项哪项不是重点可疑交易报告的基本要素（  ）。

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针对本案中可疑交易行为，某银行应采取的措施错误的是（ ）。

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从可疑交易识别分析角度看，以下各可疑交易行为，不属于本案的可疑特点的是（ ）

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（  ）为。

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针对本案中可疑交易行为，银行采取的下列措施中错误的是（  ）。

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本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似（ ）行为。

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以下哪种形态，不属于此类洗钱犯罪？（ ）

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